飛鴿出海外貿(mào)賬戶大規(guī)模凍結(jié)的原因？
外貿(mào)賬戶大規(guī)模凍結(jié)的原因？
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笨尐豬 評論
外貿(mào)賬戶大規(guī)模凍結(jié)可能有多種原因，其中包括：
反洗錢和反恐融資措施：銀行和金融機構(gòu)在遵守反洗錢和反恐融資法律法規(guī)時可能對涉嫌違規(guī)的賬戶進行凍結(jié)，以進行調(diào)查和核實。
貿(mào)易糾紛或爭議：在貿(mào)易交易中發(fā)生爭議或糾紛時，賬戶可能會被凍結(jié)，以防止資金流動和保護各方權(quán)益，直到爭議解決。
風險評估和合規(guī)要求：銀行和金融機構(gòu)會進行風險評估，并根據(jù)合規(guī)要求對高風險賬戶進行凍結(jié)，以確保合規(guī)性和減少潛在風險。
涉及非法活動或違法行為：如果賬戶涉及非法活動、欺詐、洗錢或其他違法行為，銀行或執(zhí)法機構(gòu)可能會對其進行凍結(jié)以進行調(diào)查和追究責任。
政治或經(jīng)濟制裁：國際制裁措施可能導致賬戶被凍結(jié)，以限制相關(guān)個人或?qū)嶓w的貿(mào)易活動和資金流動。
凍結(jié)賬戶的具體原因可能因情況而異，具體解凍過程可能需要涉及相關(guān)機構(gòu)的調(diào)查和審批。
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余生等汝歸 評論
一種是上游賬戶涉嫌詐騙。即客戶本身就是通過詐騙，讓受害者將貨款轉(zhuǎn)移到賬戶，用于購買正常的商品和服務(wù)，或請求部分代付。只要受害者一報案并立案，當?shù)毓簿志陀袡?quán)凍結(jié)任何一個他們認為存在疑問的賬戶，無論是什么銀行，無論你身處何地。他們會從受害人直接匯款的賬戶為源頭開始查詢，只要是這邊分流出去的關(guān)聯(lián)賬戶都會面臨被凍結(jié)的風險。
另一種是上游賬戶涉嫌洗錢。有很多客戶無法通過正規(guī)途徑收付美金，就會通過類似于地下錢莊或者是委托換匯的方式來處理資金，將美金或人民幣交付給代理人，代理人通過非正規(guī)的途徑兌換，然后再支付給國內(nèi)收款人。這類資金由于脫離了銀行的監(jiān)管，是國家重點打擊的對象。
簡單來說，就是自己的賬戶和涉及違法賬戶發(fā)生了直接或間接的關(guān)聯(lián)，被當?shù)毓簿终J為是存在疑問的賬戶，所以被凍結(jié)。
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test11296502 評論
跨境電商常見的八種原因會導致平臺封賬號、賬戶凍結(jié)
1.產(chǎn)品不符
2.侵 權(quán)
3.關(guān) 聯(lián)
4.認 證
5.刷 單
6.KYC
7.ODR
8.VAT
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