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境外大額匯款為什么被凍結(jié)?

叫我女王 跨境電商 75
境外大額匯款為什么被凍結(jié)?

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    irenegrossman3 評(píng)論

    因?yàn)椋?/p>

    1.首先來說,大額匯款來往都是會(huì)被凍結(jié)了,其次你還是跨行交易,那應(yīng)該就是會(huì)有一定的時(shí)間凍結(jié)!如果是別人轉(zhuǎn)給你,那可能是他進(jìn)行了資金凍結(jié),如果是你賺的,你自己就只是因?yàn)檫@種轉(zhuǎn)賬需要凍結(jié)。

    2.香港賬戶上如果有大量資金急進(jìn)急出,而且有來歷不明的款項(xiàng),會(huì)被要求提供資金來源證明,無(wú)法提供的話,銀行會(huì)被懷疑賬戶存在洗錢行為,而暫時(shí)凍結(jié)或是直接強(qiáng)制注銷

    1年前 0條評(píng)論
已關(guān)閉回復(fù)。

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