頻繁小額境外匯款會(huì)凍結(jié)嗎？

淋雪 6個(gè)月前跨境電商 28

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安于長(zhǎng)情評(píng)論

頻繁小額境外匯款有可能會(huì)被銀行或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為可能存在洗錢(qián)、資金流轉(zhuǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，因此進(jìn)行資金的調(diào)查或者凍結(jié)資金的處理。

具體而言，如果頻繁小額境外匯款的行為涉及到超過(guò)一定金額或者次數(shù)的限制，就可能會(huì)引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視和調(diào)查。因此，在進(jìn)行跨境匯款時(shí)，需要遵守相關(guān)法規(guī)，并避免頻繁的小額匯款，以避免對(duì)自己的資金造成不必要的麻煩。

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夢(mèng)殤♀輕塵評(píng)論

會(huì)的。都是能夠讓你已經(jīng)嚴(yán)重違反國(guó)家法律規(guī)定，同時(shí)也是向非法賬戶轉(zhuǎn)賬，這樣就能夠直接得到銀行的禁止，就會(huì)把你的額度給你凍結(jié)。

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已關(guān)閉回復(fù)。

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